Grupo lavava dinheiro do CV por meio de clube e pousada no Rio

Grupo lavava dinheiro do CV por meio de clube e pousada no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio do Ministério Público estadual, deflagrou nesta terça-feira (4) a Operação Quimera. O alvo: uma estrutura ligada ao tráfico de drogas que usava um clube recreativo e uma pousada para lavar dinheiro do crime. As movimentações identificadas ultrapassam R$ 11 milhões.

Resposta direta: A operação mira um esquema que lavava dinheiro do Comando Vermelho por meio do Clube Recreativo Várzea Country Club, na zona norte do Rio, e da Pousada Menino do Rio, em Búzios. A investigação aponta movimentações de R$ 11 milhões, com características típicas de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro.

Como o esquema funcionava

Traficantes do Morro do Dezoito, ao lado do clube, tentavam controlar a entidade para lavar dinheiro do tráfico. Pessoas de confiança da organização assumiram, de forma informal, a administração, controlando eventos e movimentações financeiras, sem vínculo jurídico ou estatutário.

Um núcleo familiar gerenciava as finanças paralelas. Um dos alvos, principal operador financeiro, movimentou R$ 2,4 milhões em seis meses, sem atividade formal compatível. Outro investigado fez cerca de 40 transferências via Pix, totalizando R$ 240 mil, e figura em aproximadamente 20 procedimentos policiais.

A pousada em Búzios

A Pousada Menino do Rio, com 16 quartos e diárias de cerca de R$ 540 na alta temporada, movimentou R$ 3,44 milhões em pouco mais de seis meses. Foram mais de 600 depósitos em espécie, somando R$ 955 mil. A estrutura de pequeno porte não justifica os valores.

O papel do Coaf

Os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) do Coaf revelaram movimentações incompatíveis com a renda declarada. Uma investigada, recepcionista com renda de R$ 3,2 mil, movimentou R$ 2,2 milhões em seis meses, recebendo R$ 253 mil de um dos alvos em seis transferências.

O que foi pedido à Justiça

Foi requerido o bloqueio de valores e ativos, indisponibilidade de bens, restrições sobre veículos e participações societárias, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.

Como isso afeta você

A operação mostra como o crime organizado se infiltra em espaços legítimos, como clubes e comércios locais. Para moradores e frequentadores, o alerta é sobre a origem dos recursos que circulam na economia formal. A ação da polícia busca interromper esse fluxo.

Perguntas Frequentes

O que é a Operação Quimera?

É uma ação da Polícia Civil do Rio, com apoio do MP, que mira esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho via clube e pousada.

Quais foram os alvos?

O Clube Recreativo Várzea Country Club, na Água Santa, e a Pousada Menino do Rio, em Búzios.

Qual o valor total movimentado?

As movimentações somam mais de R$ 11 milhões, segundo a investigação.

O que o Coaf encontrou?

Movimentações incompatíveis com renda declarada, com depósitos em espécie e transferências fracionadas via Pix.

Como o esquema foi descoberto?

Após dirigentes do Clube Social Marabu denunciarem ameaças para entregar o controle do espaço ao tráfico.

A decisão técnica de usar clubes e pousadas para lavar dinheiro tem impacto social direto: quem perde é a comunidade, que vê o crime se enraizar na economia local. A responsabilidade pela interrupção recai sobre as autoridades, que agora agem via bloqueio de ativos e quebra de sigilos.